Prevención de lavados de activos y financiación del terrorismo

Cooperación Mutual Patronal S.M.S.G. es solidaria con las personas e instituciones que tienen la firme intención de preservar el Sistema Asegurador de los usos fraudulentos de las organizaciones delictivas, enmarcando su accionar en combatir el Lavado de Activos proveniente de actividades ilícitas y la Financiación del Terrorismo.

En virtud de ello, es que Cooperación Mutual Patronal S.M.S.G. tiene implementado un sistema de prevención a los efectos de cumplir las normativas vigentes y capacitar al personal de la Entidad evitando que la misma sea utilizada como una herramienta para lavar activos de origen ilícito que atente contra el prestigio y seriedad que la caracterizan.

¿Qué es el lavado de activos?

Es un conjunto de actos o actividades realizadas por una persona física o jurídica o cualquier ente tendiente a introducir en la economía de un país fondos y/o bienes de origen ilícitos a los efectos de lograr darles una apariencia de licitud.
El objetivo del lavador es mover ese dinero por el sistema financiero y comercial y reinsertarlo en la economía, de manera que sea imposible rastrearlo y, finalmente, ponerlo fuera del alcance de los controles de la ley. Es por ello que los fondos que se pretenden blanquear provienen de la ejecución de una serie de delitos entre los que se destacan el narcotráfico, el contrabando de armas, el terrorismo etc., y sus autores deben eludir el análisis de quienes aplican la ley.

¿Qué es la financiación del terrorismo?

La Financiación del Terrorismo es el acto de proporcionar apoyo por cualquier medio a terroristas u organizaciones vinculadas con el terrorismo a fin de permitirles realizar actos de terrorismo.
La actividad terrorista se financia mediante fondos que provienen tanto de actividades lícitas como ilícitas a pequeña y gran escala.

¿Qué es la Unidad de Información Financiera (UIF)?

Es un ente autárquico encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Al respecto, emite directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los Sujetos Obligados, tales como los casinos, los escribanos, los fideicomisos y las entidades financieras y cambiarias, compañías de seguros, entre otros.

Personas Expuestas Políticamente

Se consideran PEP´s a los Funcionarios Públicos Nacionales, Provinciales y Municipales (tanto argentinos como extranjeros) de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que ocupan o que ocuparon altos cargos o puestos jerárquicos, como así también a sus familiares hasta el 1er. grado de consanguinidad. Los funcionarios calificados como PEP´s continúan siéndolo hasta dos años después de haber cesado en sus funciones.

Cooperación Mutual Patronal S.M.S.G está cumpliendo con esta medida, requiriendo a los Asociados/Asegurados que cumplan con dicho requisito una DDJJ acerca de su condición de PEP.

Consulte en la página de la UIF la lista completa de personas alcanzadas bajo este concepto.

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Prevención del fraude Prevención de lavados de activos y financiación del terrorismo

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